Job Description
El AML Operations Manager será el responsable de ejecutar y asegurar el apego a losprocedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance (Revisión de KYCs, ejecución de EDD y el envío de Reportes Regulatios) al mismo tiempo que identifica y mitiga riesgosde PLD y Fraude, cumpliendo eficientemente con los SLAs (tanto Regulatorios como de Negocio) establecidos para cada uno de ellos.Las responsabilidades principales serán las siguientes para los mercados de México y Perú:México:- Actividad Vulnerable- Responsable de llevar a cabo el proceso de análisis, identificación y validación paralos prospectos, asegurando que cada expediente de KYC haya cumplido con todoslos requisitos regulatorios y procedimentales antes de iniciar la relación de negocios.
- Aplicar procesos de Debida Diligencia Ampliada / Investigación cuando seidentifiquen elementos o señales de riesgo.
- Llevar a cabo el envío de Avisos a la UIF a través del sitio web del SAT.
- Someter a conside...
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