Analyst Business Risk FACTA / CRS Compliance

Analyst Business Risk FACTA / CRS Compliance

Aufgaben

• Member eines Competence Centers, das konzernweit für die Bearbeitung von Risiken im Bereich Compliance zuständig ist
• Mitwirkung am Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Aktualisierung dieser Bankstandards konzernweit
• Überwachung und Prüfung lokaler oder regionaler Richtlinien und Verfahren
• Durchführung von AML, FATCA, CRS-Audits nach Bedarf
• Bewertung der Compliance-Risiken im Bereich Financial Crime
• Verantwortlich für das Genehmigungsverfahren im Onboarding von Hochrisikokunden
• Verantwortlich für die Prüfung schwerwiegender Fälle von Compliance-Verstößen im Bankkonzern
• Zusammenarbeit mit Kollegen an der Kunden-Front, Team- oder Abteilungsleiter oder Senior-Kollegen im CRO-Office
• Verantwortlich für Spezialschulungen im Bereich Financial Crime bzw. AML, FATCA, CRS zur Festigung einer nachhaltigen Comp...