Job Description
Empresa confidencial Somos una plataforma Latinoamericana con alcance general, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
Analyst, Compliance (Analista de cumplimiento PLAFT)
Misión
Analizar y monitorear el cumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos y Lavado de activos, identificando alertas y riesgos que puedan impactar la operación y reputación de la Organización, asegurando la ejecución del debido protocolo enmarcado en las definiciones establecidas.
Funciones
- Ejecutar y monitorear el modelo de prevención de delitos
- Actualizar y hacer seguimiento a las matrices de riesgos alineado a PLAFT, así mismo, identificar riesgos de AML
- Ejecutar procesos de debida diligencia, verificación de tercero...
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