Job Description
🎯 Propósito del puesto
Garantizar el cumplimiento de las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas (BC/FT), mediante el análisis, supervisión y control de clientes y operaciones, asegurando la integridad de los servicios bancarios y el apego a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
🧩 Funciones principales
- Ejecutar análisis investigativos sobre situaciones de riesgo.
- Validar expedientes de cuentas nuevas de alto riesgo, asegurando cumplimiento documental y regulatorio.
- Atender requerimientos de bancos corresponsales en temas KYC/AML y métricas.
- Brindar asesoría en materia de cumplimiento para apertura de cuentas y clientes PEP, emitiendo recomendaciones según normativa vigente.
- Asignar y sup...
Apply for This Position
Ready to take the next step? Click the button below to submit your application.
Submit Application