Job Description
_**Plata**_es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que busca convertirse en la principal relación financiera de los consumidores mexicanos y premiar su vida financiera a través de la inclusión, la simplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad.
- **Plata**_fue fundada en **** por ejecutivos que crearon algunos de los negocios de banca digital más innovadores y exitosos del mundo.
**Plata**es una plataforma financiera de alta tecnología que está redefiniendo la forma en la que los mexicanos interactúan con el dinero.
**Experiência**:- 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
- Deseable experiência en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
**Conocimientos**:- Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
- Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
- Manejo de análisis financiero básico (estados de c...
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