Job Description
Stellendetails
Sie suchen eine verantwortungsvolle Position im Bereich Financial Crime Operations? Für ein berliner Kundenunternehmen, aus dem Finanzbereich, bieten wir Ihnen eine Festanstellung in Vollzeit.
Aufgaben
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen sowie die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen
Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Kenntniss...
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